ثروة ال مبارك 40 مليار دولار ....??????

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليالى الشرق يمهل و لا يهمل

إن الله سبحانه وتعالي ، هو الحق العـــــــــادل

وأمامنا .... قبرنا .....

وأمـــامــنــــا يــوم الــحـــســــــاب

ولن يشفع لنا ، سوي أعمالنا ... وسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر المنهوبة من آل مبارك
جمال نصار

الخميس، 2 أغسطس 2012 - 16:12





أفزعنى وأزعجنى الخبر الوارد فى موقع «مصراوى» بتاريخ 28/7/2012 أن مبارك قام بتحويل 50 مليار جنيه مصرى يوم اندلاع ثورة يناير بأسماء مستعارة،

• وكشفت هيئة «الأمن القومى» بالمخابرات العامة بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة «وايت وينجز» بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.
• ورصدت التحقيقات من خلال 19 بلاغاً فى القضية رقم 1 لسنة 2011 التى يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفنى للنائب العام، مجموعة من التهم فى حق الرئيس السابق تتمثل فى بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.
  
• وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفى ببنك باركليز الدولى لصالح المدعو «بيتر اسكويرتيد» قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكى البريطانى ومدير مصرف المركز الخليجى، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية، وبتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالى يقدر بحوالى 50 مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.
  
  فيما ضمّت البلاغات التى قُدمت فى حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزى المصرى وتحويلها إلى حسابه الخاص فى أمريكا، كونه موظفا فى البنك المركزى المصرى، ممثل البنك بالبنك العربى الإفريقى الدولى.
• كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كوّن العديد من الشركات فى الخارج وتم تسجيلها فى جزيرة «فرجين ايلاند» فى بريطانيا و«كيمن ايلاند» وهما أكثر مناطق العالم شهرة فى إنشاء شركات «أوف شور» بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة فى شركة هيرمس «للأوراق المالية».
• وترجع أسباب الاشتباه فى نجل الرئيس السابق تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التى تعمل فى مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً كبيراً وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008.
• فيما بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التى تتعامل فى مجال إدارة الأصول «هيرمس البريطانية» «بوليون»
• واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً يصل إلى 1.8 مليون دولار.
  
  أضع هذه المعلومات أمام الرأى العام لنرى كيف قام هؤلاء بخيانة الوطن وسرقة أمواله، وأموال شعبه الذى يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة.

لك الله يامصر.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر المنهوبة من آل مبارك

جمال نصار

الخميس، 2 أغسطس 2012 - 16:12


أفزعنى وأزعجنى الخبر الوارد فى موقع «مصراوى» بتاريخ 28/7/2012 أن مبارك قام بتحويل 50 مليار جنيه مصرى يوم اندلاع ثورة يناير بأسماء مستعارة، وكشفت هيئة «الأمن القومى» بالمخابرات العامة بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة «وايت وينجز» بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.


ورصدت التحقيقات من خلال 19 بلاغاً فى القضية رقم 1 لسنة 2011 التى يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفنى للنائب العام، مجموعة من التهم فى حق الرئيس السابق تتمثل فى بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.


وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفى ببنك باركليز الدولى لصالح المدعو «بيتر اسكويرتيد» قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكى البريطانى ومدير مصرف المركز الخليجى، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية، وبتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالى يقدر بحوالى 50 مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.


فيما ضمّت البلاغات التى قُدمت فى حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزى المصرى وتحويلها إلى حسابه الخاص فى أمريكا، كونه موظفا فى البنك المركزى المصرى، ممثل البنك بالبنك العربى الإفريقى الدولى. كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كوّن العديد من الشركات فى الخارج وتم تسجيلها فى جزيرة «فرجين ايلاند» فى بريطانيا و«كيمن ايلاند» وهما أكثر مناطق العالم شهرة فى إنشاء شركات «أوف شور» بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة فى شركة هيرمس «للأوراق المالية». وترجع أسباب الاشتباه فى نجل الرئيس السابق تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التى تعمل فى مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً كبيراً وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008. فيما بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التى تتعامل فى مجال إدارة الأصول «هيرمس البريطانية» «بوليون» واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائداً سنوياً يصل إلى 1.8 مليون دولار.


أضع هذه المعلومات أمام الرأى العام لنرى كيف قام هؤلاء بخيانة الوطن وسرقة أمواله، وأموال شعبه الذى يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة. لك الله يامصر.










د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

المخابرات المصرية: مبارك تاجر سلاح وثروته 70 ملياراً
وثروة نجله جمال في سويسرا فقط 71 مليار دولار

السبت, 28 يوليو, 2012 10:02:00 مساءً

مبارك

*يمن برس - متابعات
أكدت هيئة «الأمن القومي» بالمخابرات العامة المصرية أنها وبعد إجراء التحريات عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأسرته، توصلت بما ليس له مجال للشك أن مبارك، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته، شركة "وايت وينجز" بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.




وكشفت المخابرات العامة في تقرير لها، بأنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها والبالغ عددها نحو 19 بلاغا في القضية رقم 1 لسنة 2011، والذي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته


حيث رصدت من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي تضمنت:

١ ـ بلغ إجمالي ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وان هناك تقارير عن أن تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عاما فترة حكمه، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته

٢ ـ قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.

٣ ـ فتح حساباً مصرفياً ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.

٤ ـ قام بتاريخ 25/1/2011 بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة.

٥ ـ امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.

٦ ـ قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الأعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس.

جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كان قد طلب ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 بعد حصر تحقيق المكتب الفني في البلاغات المقدمة ضد مبارك وآخرين.

من جانب آخر أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضم نتائج التحريات التي توصلت لها الهيئة القومية للمخابرات العامة للقضية رقم 1 لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية "الاستيلاء علي أموال البورصة"، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت ٢ مليار جنيه.

وضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك:

١ ـ قام بالاستيلاء علي ٥٧ طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلي حسابه الخاص في أميركا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.

٢ ـ نشرت جريدة المستقبل العربي علي شبكة الانترنت أن ثروته حوالي ٧١ مليار دولار ببنوك "يوبي اس ـ اي سي ام" في سويسرا.

٣ ـ نشرت جريدة الجارديان انه استطاع الحصول علي أرباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار، ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم "NYJMDAT - CHILIS" ووفقا لما جاء علي لسان مدير معهد بازل السويسري أن ثروته هو وأخاه علاء تصل إلي أكثر من 50 مليار دولار.

٤ ـ وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة علي النحو التالي:

أ- 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113

ب- 41,856,67 مليون جنيه علي حساب رقم 5001821119

ج- 10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم 5000082111

٥ ـ حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلي نحو نصف مليون دولار

٦ ـ ترجع أسباب الاشتباه في المذكور فيما يلي:

أ ـ تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.

ب ـ احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.

ج ـ تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.

٧ ـ تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من 1/7/2005 وحتي 28/2/2011 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي وأخري بالجنيه الإسترليني والعملة المحلية.

8 ـ الحساب الجاري الأول بالدولار الأمريكي علي النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول "هيرمس البريطانية" "بوليون" واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلي 1,8 مليون دولار.

ب ـ تم خصم نحو 13,6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12,8 مليون في شكل تحويلات.

ج ـ تحويل 2,1 مليون دولار إلي حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21/8/2008.

د ـ تحويلات بإجمالي 10,7 مليون دولار لتغذية حسابه الجاري بالجنيه المصري.

٩ ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 67 ألف دولار.

10ـ الحساب الجاري الثاني بالدولار الأمريكي علي النحو التالي:

أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.

ب ـ يقدر إجمالي الحركات المدينة بمبلغ ٩٤٨ ألف دولار عبارة عن "شيكين" بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقي "فورسيزونز" شرم الشيخ، و"نيل بلازا" ، وتحويلات أخري بنحو ١٧ ألف دولار بتغذية حسابه بالبنك المصري

ج ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 5000 "خمسة آلاف" دولار.

11- الحساب الجاري بالجنيه الإسترليني علي النحو التالي:

أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو ٤٦٢ ألف جنيه إسترليني تمثلت في استرداد قيمة ٣ ودائع.

ب ـ وصل بإجمالي الحركات المدينة بنحو 305 آلاف جنيه إسترليني وهي عبارة عن تحويليين بإجمالي ١٣١ ألف جنيه إسترليني وعدد ٣ ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه إسترليني.

12ـ الحساب الجاري بالعملة المحلية علي النحو التالي:

أ ـ بدأ التعامل علي هذا الحساب في 15/1/1990، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 1/7/2005 دائنا بمبلغ 1000 جنيه مصري فقط.
ب ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 123،4 مليون جنيه.

ج ـ بلغ إجمالي الحركات المدينة 4,321 مليون جنيه مصري منها تحويل 4,2 مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، ٢١ مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و٤.٣ مليون مسحوبات نقدية وشيكات و أوامر دفع لشخص يدعي محمد جلال الدين.

13 ـ استبقي في حسابه في 28/2/2011 رصيدا دائنا بنحو 46 ألف جنيه فقط.

14 ـ بلغت ودائعه في 28/2/20-11 عدد ٢ وديعة بإجمالي 25,4 مليون جنيه مصري ووديعة أخري تبلغ قيمتها 1147 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلي وديعة بنحو 113 ألف جنيه إسترليني.

15 ـ مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلي:

16ـ كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة »فرجين ايلاند في بريطانيا« وكيمن ايلاند »جزيرة كيمن« وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات »أوف شور« بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس« للأوراق المالية "بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور





د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تقرير أمريكي يرصد
القائمة الكاملة لممتلكات عائلة الرئيس المخلوع

الأحد, 26 مايو 2013 - 09:55 pm |

رصد تقرير أمريكي ممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما.

وأشار التقرير ، الذي نشره موقع "الوفد" إلى أن أبرز ممتلكات العائلة علي النحو التالي:

"ممتلكات حسني مبارك"

- فيلا رقم 211 في مرسي الموقع شمال خليج نعمة – شرم الشيخ مساحة الفيلا 350 متر مربع ومساحة الارض 15.640 متر مربع.
- وحدة سكنية رقم 5 بالدور الثالث فى محافظة مرسي مطروح
- أموال سائلة فى البنك الأهلي المصري
"ممتلكات سوزان مبارك"
- أرصدة بعملات مختلفة فى البنك الأهلي المصري
- رصيد فى بنك سوستية جنرال

"ممتلكات علاء مبارك"

- شقة رقم 202 فى الطابق العشرين شارع السعادة ، هليوبوليس ، مساحة الشقة 330 متر مربع.
- الشقة رقم 1.2 ،14 شارع نهرو مصر الجديدة ، المساحة 300 متر مربع
- شقتان فى الطابق السابق والثامن فى 14 شارع عمر بن الخطاب مصر الجديدة ، مساحة كلا منهما 365 متر مربع
- فيلا رقم 161 فى منطقة الجولف مرتفعات القطامية ، القاهرة الجديدة، مساحة الارض 2.934 متر مربع.
- فيلا رقم 212 مرسي موقع شمال خليج نعمة – شرم الشيخ مساحة المباني 345 متر مربع والارض 1.810 متر مربع.
- فيلاتين رقم 214 و215 فى مرسي الموقع ملكية مشتركة مع شقيقه جمال.
- فيلا رقم 7 وفيلا رقم 8 بالعقار رقم "أ" بالدور السادس والسابق بمدينة النور - امتداد شارع عباس العقاد.
- عدد أربع قطع أراضي بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الكائنة بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وذلك كالتالي ، (أ) قطعة رقم 551 بحوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 9 أفدنة وقيراطان و3أسهم مقام عليها فيلا، عنبر دواجب دورين ومبني إداري المشهر رقم 279 لسنة 1997 شهر عقاري بنها.
- قطعة من الأرض بين اثنين من تعاونيات المطار فى تانيس، المنطقة الشرقية المساحة حوالي 91.700 مترا مربعا.
- قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة و13 قيراطا و21 سهما بالقطعة (ص1) بحوص البحيرة المرة نمرة 5 حاليا وسابقا نمرة 11 مشتراة من الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين – مركز فايد الاسماعيلية، ملكية مشتركة مع شقيقه جمال مبارك.
- قطعة أرض علي مساحة 46 ألف متر مربع فى منطقة البحيرات المرة، ملكية مشتركة مع جمال.
- قطعة أرض علي مساحة 64 ألف متر مربع فى منطقة البحيرات المرة، ملكية مشتركة مع جمال.
- فيلا رقم 18 شارع حليم ابو سيف مصر الجديدة علي مساحة 900 متر مربع ملكية مشتركة مع جمال
- قطعة أرض رقم 62 علي مساحة أربعة آلاف متر مربع فى ميراج جولف سيتي.
- شالية رقم 5 فى مدينة سيدي كرير، ملكية مشتركة مع جمال.
- كابينة رقم 7 فى شاطئ الحرملك، الاسكنردية، جزء فى قصر المنتزة.
- مدفن رقم 1 في مصر الجديدة علي مساحة 28.62 متر مربع
- أرض بمساحة 820 متر مربع فى مصر الجديدة
- سيارة بويك
- سيارة بي ام دبليو
- سيارة جاجوار
- 32.754.528 سهم فى "بالم هيلز" تبلغ قيمتها حوالي 65.5 مليون جنيه مصري
- حصة فى شركة بان وارلد للاستثمار التي تمتلك 250.000 من قيمة "صندوق حورس" و10% من صندوق قبرص تحت ادارة شركة بوليون
- حصة فى شركة بوليون، ملكية مشتركة مع جمال
- حصة فى صندوق مصر في جزر كايمان
- حساب مشترك فى بنك كريدت سويس سويسرا بي ان بي ، تصل قيمتة 300 مليون دولار
- محفظة الاوراق المالية بـ3.3 مليون دولار فى حساب تشارلز شواب فى الولايات المتحدة.
- حساب فى البنك الاهلي المصري

"ممتلكات هايدي راسخ"زوجة علاء"

- حصة فى فيلا رقم 52/51 في بيفرلي هيلز، الشيخ زايد فى السادس من اكتوبر
- حصة فى الوحدة رقم 81 فى الطابق الثامن 92 شارع النيل ، الدقي ، الجيزة
- قطعتان من الاراضي رقم 4 ورقم 5 فى 22 مركز مارينا" العلمين السياحة"، المساحة 1000 متر مربع.
- وحدات 2301 و2302 فى مبني فورسيزون بلازا، جاردن سيتي ، الطابق 22 ، المساحة 1128 متر مربع.
- ثلاثة الاف سهم فى شركة بيفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجعات
- 528 ألف سهم فى شركة جاردن سيتي للاستثمار والتنمية
- اسهم فى مجموعة وادي النيل القابضة للاستثمار
- 28.651 سهم فى النيل للاستصالات
- 17.500 سهم فى شركة الرياض للتنمية الزراعية
- حساب فى البنك الاهلي المصري

"ممتلكات "جمال مبارك"

- الي جانب الممتلكات المشتركة مع شقيقه علاء يملك جمال مبارك:
- الشقة رقم 212 فى مبني رقم 9 شارع السعادة هليوبوليس، المساحة 330 متر مربع
- الشقة رقم 112 فى 14 شارع نهرو، مصر الجديدة المساحة 300 متر مربع
- الفيلا رقم 213 مرسي الموقع ، شرم الشيخ، مساحة الفيلا 280 متر مربع ومساحة الأرض 1.960 متر مربع
- قطعة ارض رقم 63 علي مساحة أربعة آلاف متر مربع فى ميراج جولف سيتي
- حساب فى البنك الاهلي المصري
- حساب فى بنك سوسيتية جنرال
- وأملاك جمال مبارك فى "اسبانيا"
(1) فى "اسبانيا " وفقا لجريدة الديلي تليجراف تملك عائلة مبارك منزلين فى لوس موراليجا" والذي يعد واحد من اشهر وأرقي الاحياء السكنية فى مدريد ويبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 7 مليون يورو.
(2) سبعة ممتلكات اخري بالقرب من منتجع مابيا ومنتجع جليتري علي الساحل الجنوبي للاسبانيا والذي يعد مقصد للاثريا العرب، تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين يورو، وأيضا خمس سيارات فاخرة".
(3) فى "انجلترا" وفقا للجارديان فأن اهم ممتلكات عائلة مبارك هو منزل تاون هاوس من خمس طوابق فى حي نايتسبريدج الراقي، وتتراوح اسعار المنازل فى تلك المنطقة من 10 إلى مليون دولار.
(4) فى "سويسرا" وفقا لجريدة لو مارتين السويسرية فأن حسابات البنكية الخاصة بجمال وعلاء مبارك فى سويسرا تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار تم تجميدها من قبل السلطات السويسرية

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر تسريب بيانات بنكية لشخصيات عربية تشمل قيادات عسكرية قبل 5 ساعات الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022 © REUTERS / MOHAMED AZAKIR تابعنا عبرGoogle news كشفت تسريبات بيانات بنكية لمصرف "سويس كريدي" السويسري، حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات عربية تشمل رؤساء دول وقيادات عسكرية. وأفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأن مصدراً مجهولاً أرسل لها التسريبات عبر صندوق بريد آمن البيانات، مشيرة إلى التسريبات شملت تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ30 ألف عميل من عملاء بنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم، وهذا التسريب كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) تم إيداعها في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا. هذا وشملت التسريبات تفاصيل عن حسابات شخصيات عربية شملت نجلي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان، بالإضافة إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار. خالد نزار أحد عملاء البنك الجزائريين كان خالد نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى عام 1993، وشارك في انقلاب أدى إلى اندلاع حرب أهلية وحشية، اتُهم فيها المجلس العسكري، الذي كان عضوا فيه بالإخفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب وإعدام المعتقلين. كيف تكسب هذه الأم العاطلة عن العمل 6500 يورو في الأسبوع كيف تكسب هذه الأم العاطلة عن العمل 6500 يورو في الأسبوعBitcoinUP مقترحات من تقول الصحيفة البريطانية إنه "قد تم توثيق دور نزار المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير بحلول عام 2004، حين تم فتح حسابه". كان يحوي الحد الأقصى من الرصيد البالغ مليوني فرنك سويسري (حوالي 1,255,800 دولار) وظل مفتوحاً حتى عام 2013، بعد عامين من اعتقاله في سويسرا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات بينما لا يزال التحقيق مستمرا. هذا أعلنت منظمة "تريال" (trial) الحقوقية السويسرية، في وقت سابق، ولأول مرة، أنه ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري. وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها، أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير/كانون الثاني 1992 و31 يناير/كانون الثاني 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية. علاء وجمال مبارك اشارت التسريبات إلى أن البنك السويسري "سويس كريدي" حقق نجاحات مع المؤسسة السياسية المصرية في ظل حكم مبارك، الذي كان رئيسا لثلاثة عقود حتى عام 2011. استغل نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، فترة حكم والدهما، التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وأسسا إمبراطوريات تجارية في مصر، وفتح حسابات في البنوك السويسرية، والتي كان أولها فتح حساب مشترك لهما في "سويس كريدي" عام 1993. بحلول عام 2010، صار حساب يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار). كان محامو الأخوين قد رفضوا أي تلميح إلى أنهما فاسدان، قائلين إنَّ حقوقهما انتُهِكَت خلال القضية المصرية، وأنَّ 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهما العالمية من قِبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أية انتهاكات قانونية، حسب قولهم. كما كشفت البيانات المُسربة من "سويس كريدي"، عملاء آخرين مرتبطين بحسني مبارك، وهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي عمل مستشارا ماليا لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمع ثروة من خلال تفضيله بصفقات مناقصات، وتوفي في المنفى بعد مواجهة تهم غسل الأموال. كذلك ورد اسم هشام طلعت مصطفى، السياسي الملياردير الذي كان في حزب مبارك، وأُدين مصطفى في عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة المغنية ​​اللبنانية سوزان تميم، لكن حسابه في البنك لم يُغلَق حتى 2014. علاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2021 إسقاط دعوى جنائية ضد حما علاء مبارك بعد سداد أكثر من مليار جنيه 29 مارس 2021, 15:18 GMT وتضمنت البيانات تفاصيل عن حساب رئيس المخابرات السابق عمر سليمان. وشركاؤه مسجلون في البيانات المُسربة على أنهم ملاك منتفعون لحساب برصيد 63 مليون فرنك سويسري (حوالي 35 مليون دولار) عام 2007. يذكر أن "سويس سيكريت" هو تحقيق تعاوني يستند إلى تسريب المعلومات من أكثر من 18000 حساب مصرفي يديره "سويس كريدي"من الأربعينيات حتى نهاية 2010. وقد تم نقل هذه البيانات من قبل مصدر مجهول، منذ أكثر من عام بقليل، إلى اليومية الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ"، التي تشاركها مع سبعة وأربعين من وسائل الإعلام الدولية ، بما في ذلك "لوموند" والاتحاد الاستقصائي لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد . تم فحص هذه البيانات من قبل 152 صحفيا من 39 دولة. كما أجروا مقابلات مع مسؤولين سابقين في البنوك، فضلاً عن المنظمين وقضاة مكافحة الفساد، وقاموا بتحليل العديد من ملفات المحاكم والبيانات المالية.

د.يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس كشف تحقيق صحفي استند إلى تسريب كبير للبيانات، أن مصرف "كريدي سويس" تورط في معاملات بمليارات الدولارات من "الأموال القذرة" طيلة عقود، وكان مركزا لحسابات شخصية سياسية وعامة عربية، في ما يعد انتكاسة جديدة لثاني أكبر بنك سويسري. وبحسب التحقيق، الذي أجرته مجموعة تضم عشرات المؤسسات الإعلامية، فإن البنك يحتفظ بأكثر من 8 مليارات دولار في حسابات لمجرمين وديكتاتوريين ومنتهكي حقوق الإنسان وغيرهم. من جانبه، قال بنك "كريدي سويس" في بيان إنه يرفض "الادعاءات والتلميحات"، مضيفا أن العديد من القضايا التي أثيرت تاريخية، وبعضها يعود إلى أكثر من 70 عاما، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". نتائج التحقيق وفقا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو مجموعة صحفية غير هادفة للربح، بدأ تحقيق "أسرار سويس" بعدما شارك مصدر مجهول بيانات مصرفية مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية منذ أكثر من عام. وتغطي هذه المعلومات حسابات بقيمة 100 مليار دولار، وفحصت من قبل 48 منفذا إعلاميا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "نيويورك تايمز" و"لو موند" و"الغارديان". وخلص التحقيق إلى أن الحسابات التي أثارت الشكوك تضمنت أصولا تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.وفقا للمشروع كان هذا أكبر تسريب للبيانات من بنك سويسري عريق. ومن بين أصحاب هذه الحسابات؛ رئيس المخابرات اليمنية المتورط في التعذيب، وأبناء رجل أذربيجاني "قوي"، وتاجر مخدرات صربي، وموظفون بيروقراطيون متهمون بنهب ثروة فنزويلا النفطية. معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021 100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ زعماء وقادة عرب قال التحقيق إنه اكتشف عشرات "الشخصيات المشكوك فيها" ضمن البيانات، بعضها مرتبط بمسؤولين حكوميين. كان من بين المدرجين على قائمة حساباتهم لدى البنك ابنا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني. وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، كان لدى الأخوين مبارك 6 حسابات في بنك "كريدي سويس"، بما في ذلك حساب مشترك "تضخم" إلى نحو 196 مليون دولار في عام 2003. وكان الزعيم الوحيد الذي لا يزال في منصبه، هو ملك الأردن عبد الله الثاني، والذي امتلك - وفقا للبيانات المسربة - 6 حسابات سويسرية أيضا، بما في ذلك حساب كان يحتوي على أكثر من 224 مليون دولار في عام 2015. وذكر التحقيق أن زوجته الملكة رانيا امتلكت حسابا تجاوز 40 مليون دولار في عام 2013، لكنه أغلق هذه الحسابات في عامي 2015 و2016. ومع ذلك، أشار التحقيق إلى أن معظم الأموال الموجودة في أكبر حسابات الملك كانت من عائد بيع طائرة في مايو/ آيار عام 2015 مقابل 212 مليون دولار، وكان الباقي "ثروته الشخصية" التي ورثها عن والده الملك السابق واستثمرها منذ ذلك الحين. أظهرت البيانات المسربة أيضا أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي أطيح به من الحكم في عام 2019 وتوفي عام 2021، كان لديه حساب مشترك مع عدد من الأقارب يمتلك به 1.1 مليون دولار في 2005. كما امتلك سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي حكم لما يقرب من 5 عقود حتى وفاته في عام 2020، حسابين؛ أحدهما كان يحتوي على ما يقرب من 126 مليون دولار في عام 2003 والآخر به 57 مليون دولار في عام 2015. وأظهرت البيانات أنه في عام 2003، فتح أقارب عمر سليمان، رئيس الاستخبارات المصرية في عهد مبارك، حسابا مشتركا وصلت مدخراته إلى 52 مليون دولار بعد بضع سنوات. توفي سليمان في عام 2012، لكن الحساب ظل مفتوحا حتى عام 2016. كما فتح سعد خير، قائد وكالة المخابرات الأردنية بين عامي 2000 و2005، حسابا وصل رصيده إلى 21.6 مليون دولار قبل إغلاقه بعد وفاته في عام 2009. أفضت إلى انتحار... استقالة رئيس أحد أكبر بنوك أوروبا بعد فضيحة تجسس 7 فبراير 2020, 16:18 GMT ماذا قال البنك تضمن التسريب معلومات عن أكثر من 18 ألف حساب مصرفي، ظل العديد منها مفتوحا حتى عام 2010، بينها حسابات تتضمن مئات الملايين لشخصيات عربية شهيرة. رد البنك في بيان الأحد: "يرفض كريدي سويس بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك. المسائل المعروضة تاريخية في الغالب". وأضاف أنها تعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مقطوعة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري. وأشار إلى أن نحو 90% من الحسابات التي خضعت للمراجعة أغلقت - أو كانت في طور الإغلاق - قبل أن تتواصل الصحافة مع البنك، مضيفا أنه أغلق أكثر من 60% منها قبل عام 2015. مع ذلك، قال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، في بيان على موقعه على الإنترنت: "نعتقد أن العشرات من الأمثلة التي ذكرناها تثير تساؤلات جدية حول فعالية كريدي سويس والتزامه بالوفاء بمسؤولياته". عند سؤالهم عن سبب وجود العديد من هذه الحسابات، أشار موظفو "كريدي سويس" الحاليون والسابقون إلى ثقافة العمل التي حفزت على المخاطرة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وقال المؤسس المشارك للمشروع بول رادو في بيان: "لقد رأيت في كثير من الأحيان مجرمين وسياسيين فاسدين يمكنهم تحمل تكاليف الاستمرار في القيام بأعمالهم كالمعتاد، بغض النظر عن الظروف، لأنهم على يقين من أن مكاسبهم غير المشروعة ستظل آمنة وستظل دائما في متناولهم". بنك أوف أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2018 مستثمرون كبار يقاضون 16 بنكا في أمريكا ليست الفضيحة الأولى التحقيق الدولي هو الأحدث في سلسلة الانتكاسات التي عانى منها بنك "كريدي سويس" أخيرا. في مارس/ آذار 2021، تعرض البنك لضغوط بعد انهيار شركة "غرينسيل كابيتال" التي دعمها بنحو 10 مليارات دولار. وتكبد أكثر من 5 مليارات دولار بسبب انهيار صندوق "أركيغوس" الأمريكي. في سويسرا، كان موظف سابق لدى البنك من بين المتهمين في محاكمة فساد كبرى بدأت لتوها، وتنطوي على مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة في بلغاريا. قال البنك إنه سيدافع عن نفسه بقوة في المحكمة. يرى الخبراء أن قوانين السرية المصرفية الصارمة في سويسرا تُسكِت فعليا المطلعين أو الصحفيين الذين قد يرغبون في كشف المخالفات داخل أحد البنوك السويسرية. قال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد إن مجموعة إعلامية سويسرية لم تتمكن من المشاركة في التحقيق بسبب خطر الملاحقة الجنائية. App StoreGoogle play 2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18

د. يحي الشاعر