"غسيل الأموال" في مقدمة الجرائم المالية المرتفعة بالبحرين - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 9 مشاركات
    قتيل و7 جرحى في هجوم للحوثيين على مطار أبها
    الكاتـب : المستشار الصحفى -
    محاولة إنقلاب عسكرى بأثيوبيا ومقتل قائد الجيش
    الكاتـب : حشيش -
    هاشتاج أحمد موسى يكتسح تويتر!
    الكاتـب : حشيش -
    الهجرة إلى نيوزيلاندا
    الكاتـب : الأهلاوي الأصيل -
    دعـــــاء يـــــوم الجـمعـــة ... تقبل...
    الكاتـب : kokomen -
    صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر
    الكاتـب : حشيش -
    عندك سؤال بخصوص الكمبيوترو الانترنت ؟؟
    الكاتـب : النجم الثاقب -
    الناس اللي نجحت تعمل submission في كيبك mon...
    الكاتـب : Remon.soliman -
    شاشة و غسالة زيرو للبيع !
    الكاتـب : Bahy -

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    "غسيل الأموال" في مقدمة الجرائم المالية المرتفعة بالبحرين


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 5th December 2017, 12:21 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    Lightbulb "غسيل الأموال" في مقدمة الجرائم المالية المرتفعة بالبحرين

    أنا : المستشار الصحفى





    أشارت إحصائية رسميةأصدرتها إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية، إلى أن عدد التقاريرالمالية المشبوهة المرسلة لها بلغ 843 تقريرا منذ بداية العام الجاري، وذلك فيإطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.


    وأوضحت الإحصائية وفقالصحيفة "الأيام" البحرينية أن عدد التقارير بلغ في كانون الثاني/ يناير (42)،في حين تم تسجيل أكبر عدد منها في شباط/ فبراير إذ بلغت (121 تقريرا)، وتم تلقي (96تقريرا) في آذار/ مارس، و(113) في نيسان/ أبريل، و(68 تقريرا) في أيار/ مايو، و(51)خلال شهر حزيران/ يونيو.


    وفي الربع الثالث من العامالجاري، تلقت إدارة التحريات المالية 55 تقريرا في تموز/ يوليو، 105 تقارير في آب/أغسطس، إلى جانب 103 تقارير في أيلول/ سبتمبر، وبلغ عدد التقارير المشبوهة التيتلقتها الإدارة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي 89 تقريرا.



    اقرأ أيضا: البحرين تضيف دولارين من كل برميل نفط لـ"احتياطي الأجيال"


    وتعمل إدارة التحرياتالمالية على الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال الحد من جرائم غسل الأموال وتمويلالإرهاب والتعامل مع تلك القضايا، إضافة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية بشأنمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظماتالمعتمدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال عبر الحدود، وإعدادالدراسات النوعية المتعلقة بذلك.


    وتقوم إدارة التحرياتالمالية باستلام وتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير الماليةكالبنوك، شركات الصرافة، شركات التأمين ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهاتالحكومية والأفراد عن العمليات المشتبه بها، ثم يتم تسجيل وحفظ البلاغات التيتتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم بتحليل المعلومات الواردة إليها منبلاغات الجهات المالية المذكورة فيما يتعلق بالعمليات المشتبه بها.


    كما تقوم الإدارة بالحجزالتحفظي إذا لزم الأمر من بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لتحيل الموضوعإلى سلطات الضبط القضائي في حال تبين وجود جريمة أو شبهة.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


    !Start Your Website Now

     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    WP: ورشة كوشنر دون حضور طرفي النزاع.. هل تحقق... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 3 24th June 2019 09:40 PM
    لندن باعت أسلحة بـ17 مليون دولار لإسرائيل أثناء... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 3 24th June 2019 09:40 PM
    المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تأسف لرفض السعودية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 7 24th June 2019 09:22 PM
    رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق يواجه تهم فساد صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 7 24th June 2019 09:22 PM
    مع بداية المشوار.. صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 7 24th June 2019 09:22 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]