ملفات فنسن: صديق بوتين استخدم هذه الحيل لغسل الأموال - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    العودة   منتديات المطاريد > آخر الأخبار > أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى)

    أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى)

    أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى)

    ملفات فنسن: صديق بوتين استخدم هذه الحيل لغسل الأموال


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 21st September 2020, 01:21 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    Lightbulb ملفات فنسن: صديق بوتين استخدم هذه الحيل لغسل الأموال

    أنا : المستشار الصحفى





    أظهرت وثائق أمريكية مسربة عرفت باسم "ملفات فنسن"، الحيل التي استخدمها أحد أقرب أصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغسل الأموال في لندن والالتفاف على عقوبات واشنطن.



    وكشفت الوثائق التي نشرتها "بي بي سي"، أن الملياردير أركادي روتنبرغ، الذي يعرف الرئيس بوتين منذ الطفولة استخدم حسابات سرية بمصارف بريطانية لشركات تقع تحت سيطرته، إلى جانب عمليات بيع وشراء سرية، للالتفاف على العقوبات الأمريكية وغسل الأموال.



    وفي عام 2014، فرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا ماليا أو عقوبات على الملياردير أركادي روتنبرغ، ما يعرّض المصارف الغربية لعواقب وخيمة في حال التعامل معه.

    وصدر عن مصرف باركليز أنه أوفى من جانبه بجميع واجباته القانونية والتنظيمية.

    وكشفت وثائق سرية مسربة، هي عبارة عن تقارير عن "أنشطة مشبوهة للمصارف"، كيف احتفظت الشركات التي يعتقد أنها تحت سيطرة روتنبرغ، بحساباتها السرية.



    في مارس/آذار 2014 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.



    وصنّفت وزارة الخزنة الأمريكية روتنبرغ (68 عاما) وشقيقه بوريس (63 عاما) "أعضاء في الدائرة الضيقة للقيادة الروسية". وقد ارتاد الشقيقان في شبابهما نادي الجودو ذاته حيث تلقى بوتين تدريبه.



    وقامت شركات روتنبرغ في السنوات الأخيرة ببناء طرق وخطوط أنابيب الغاز ومحطات كهرباء من خلال عقود منحتها لها الدولة الروسية.

    وصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن الشقيقين "وفرا الدعم لمشاريع بوتين للحيوانات الأليفة" و"كسبا مليارات الدولارات لصالح شركة غازبروم وفي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، من خلال عقود منحها لهما بوتين".

    وضمّت الولايات المتحدة عام 2018، أركادي ونجله إيغور إلى لائحة العقوبات ضد الأفراد، بهدف عزلهما عن النظام المالي الغربي بأكمله.

    ومع ذلك، يبدو أن عائلة روتنبرغ واصلت نقل الأموال عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



    في عام 2008، فتح مصرف باركليز حسابا لشركة تدعى "أدفانتج أليانس".



    اقرأ أيضا: وثائق مسربة تكشف معاملات مشبوهة بالإمارات لدعم إيران

    وتظهر الوثائق المسربة أن الشركة نقلت 60 مليون جنيه استرليني بين عامي 2012 و2016. وتمت معظم التحويلات بعد فرض العقوبات على الأخوين غوتنبرغ.

    وفي تموز/يوليو من هذا العام ، اتهم تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي عائلة روتنبرغ باستخدام عمليات شراء سرية لأعمال فنية باهظة الثمن للتهرب من العقوبات. وكانت "أفانتج أليانس" إحدى الشركات المشاركة في المخطط.

    وخلص المحققون الأمريكيون إلى وجود أدلة قوية على أن أركادي غوتنبرغ يملك أدفانتج أليانس، وأن الشركة استخدمت حسابها في مصرف باركليز لشراء أعمال فنية بقيمة ملايين الدولارات لصالحه.

    وأشار تقرير صادر عن لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية الأمريكية إلى أن "السرية وعدم الكشف عن الهوية وعدم اتباع اللوائح المنظمة للنشاط المصرفي، تخلق بيئة مهيأة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات"، وإلى أن دور المزادات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "فشلت في طرح الأسئلة الأساسية" حول مشتري الأعمال الفنية.

    وعلى الرغم من العقوبات، يبدو أن أركادي غوتنبرغ دفع 7.5 مليون دولار لاقتناء لوحة "لا بواترين" للفنان البلجيكي رينيه مارغريت.

    ففي 17 يونيو/حزيران أرسلت شركة ترتبط بأركادي غوتنبرغ المال إلى حساب شركة "أدفانتج أليانس" في مصرف باركليز في لندن. وفي اليوم التالي أرسل باركليز المال إلى البائع في نيويورك.



    في نيسان/أبريل 2016، باشر مصرف باركليز تحقيقا داخليا في العديد من الحسابات التي اشتبه في ارتباطها بعائلة روتنبرغ.



    اقرأ أيضا: تحقيق: مصارف كبرى حرّكت تريليوني دولار من الأموال المشبوهة

    بعد ستة أشهر، أغلق المصرف حساب شركة أدفانتج أليانس بعد إثارته مخاوف من استخدامه لنقل أموال مشبوهة.



    كن الوثائق المسربة أظهرت أن حسابات أخرى في باركليز، يشتبه بارتباطها بعائلة غوتنبرغ، ظلت مفتوحة حتى عام 2017، مثل شركة "آيرتون دفلوبمنت ليميتيد".

    وبحسب ما ورد في الملفات، كان مصرف باركليز يشتبه في أنشطة آيرون وخلص إلى أن مالكها الحقيقي هو أركادي غوتنبرغ.

    ولم يعلق باركليز لدى سؤاله من قبل برنامج بي بي سي بانوراما عن عدد الحسابات التي يشتبه بصلتها بعائلة غوتنبرغ.

    وقال المتحدث باسم باركليز: "نعتقد أننا امتثلنا لجميع التزاماتنا القانونية والتنظيمية بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية".

    وأضاف أن ما ورد في الوثائق "لا يعد في حد ذاته دليلا على أي مخالفات فعلية، نحن ننهي العلاقة مع العميل فقط بعد إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وتحليل للأدلة، بالتوازن بين الاشتباه في الجرائم المالية المحتملة وخطر إلغاء المعاملات المصرفية لعميل بريء".

    ورفضت عائلة غوتنبرغ التعليق.

    وملفات فنسن هي تسريب لوثائق سرية تكشف كيفية سماح المصارف الكبرى بنقل الأموال المشبوهة في جميع أنحاء العالم. وتظهر أيضا كيف تكون المملكة المتحدة غالبا،الحلقة الأضعف في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالأموال الروسية.

    وحصل موقع "باز فيد نيوز" على هذه الملفات وشاركها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومع 400 صحافي حول العالم. وقاد برنامج بانوراما البحث لصالح بي بي سي.



    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    جدل مثير بين أمير سعودي ومعارض حول فتوى الريسوني... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 20th October 2020 10:52 PM
    الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 20th October 2020 10:52 PM
    يوفنتوس يحقق فوزا سهلا على دينامو كييف بثنائية... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 20th October 2020 10:52 PM
    طفلة بعمر الـ 14 تساعد العلماء للوصول لعلاج... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 20th October 2020 10:52 PM
    "نظام أمني بالخليج العربي".. مبادرة روسية ترفضها... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 20th October 2020 10:52 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]