تعرف إلى البنك الذي انتهك 23 مليون مرة قواعد مكافحة تبييض الأموال - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    تعرف إلى البنك الذي انتهك 23 مليون مرة قواعد مكافحة تبييض الأموال


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 24th September 2020, 06:02 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new تعرف إلى البنك الذي انتهك 23 مليون مرة قواعد مكافحة تبييض الأموال

    أنا : المستشار الصحفى




    وافق بنك "ويستباك" الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

    وقال ثاني أكبر بنك في أستراليا، إنه سيدفع الغرامة على المخالفات التي تشمل الإخفاق في الكشف عن التحويلات التي ربما تم استخدامها لتسهيل استغلال الأطفال في آسيا.

    وشرح البنك أيضًا أنه فشل في الإبلاغ عن أكثر من 19.5 مليون تحويل دولي ولم يحتفظ بسجلات تتعلق بأصول بعضها.

    وتتضمن الاتفاقية المقترحة مع وكالة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الفيدرالية، والتي لا تزال خاضعة لموافقة المحكمة، اعترافات أخرى من قبل البنك بأنه خالف القانون 76000 مرة أخرى، وفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" .

    وقال الرئيس التنفيذي لـ Westpac، بيتر كينغ، "نحن ملتزمون بإصلاح المشكلات لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء. لقد أبلغنا عن جميع المعاملات السابقة ذات الصلة".

    وجاءت العقوبة البالغة 1.3 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 920 مليون دولار، في أعقاب الدعوى التي رفعها المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (أوستراك)، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

    واشتهرت البنوك الأسترالية بأنها من بين أكثر البنوك أمانًا في العالم وأكثرها ربحية للمستثمرين، لكن سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة هزت المؤسسات المالية الكبرى في البلاد. قام أكبر بنك في البلاد، بنك الكومنولث الأسترالي، بتسوية قضية تتعلق بأكثر من 53700 مخالفة لغسل الأموال مقابل 700 مليون دولار أسترالي بالإضافة إلى التكاليف القانونية.

    وقالت نيكول روز، الرئيسة التنفيذية لأوستراك، إن التسوية الحالية تبعث برسالة قوية إلى الصناعة المصرفية مفادها بأنها ستعمل على ضمان بقاء النظام المالي الأسترالي قويًا لمنع استغلاله من قبل المجرمين. وقالت: "يتمثل دورنا في تقوية النظام المالي ضد الجرائم الخطيرة وتمويل الإرهاب، وتعكس هذه العقوبة الطبيعة الجادة والمنهجية لعدم امتثال ويستباك".

    في وثائق المحكمة التي قُدمت العام الماضي، زعمت أوستراك أن مخالفات ويستباك بين عامي 2013 و2019 كانت "نتيجة إخفاقات منهجية في بيئتها الرقابية، ولامبالاة من قبل الإدارة العليا، وعدم كفاية الإشراف من قبل مجلس الإدارة".

    وأدى ذلك إلى الإخفاق في التقييم والمراقبة بشكل صحيح للمخاطر في نقل الأموال داخل وخارج البلاد وتنفيذ العناية الواجبة والمناسبة للعملاء المعروفين بمخاطر استغلال الأطفال وإرسال الأموال إلى الفيليبين وأماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، وفق أوستراك.

    وزعمت أوستراك أن ويستباك أخفق في إجراءات 12 من عملائه لإدارة مخاطر استغلال الأطفال المعروفة. في إحدى الحالات، عندما فتح عميل قضى عقوبة بالسجن لاستغلال الأطفال عددًا من حسابات في ويستباك، تم تحديد حساب واحد فقط على الفور على أنه مؤشر على استغلال الأطفال. وقالت أوستراك إن العميل واصل إرسال مدفوعات متكررة منخفضة القيمة إلى الفيليبين من خلال حسابات لم تتم مراقبتها بشكل مناسب.

    وغير ويستباك، الذي تبلغ قيمته السوقية 41.8 مليار دولار، رئيسه التنفيذي بعد فترة وجيزة من رفع الدعوى القضائية من قبل Austrac.

    وحدد تحقيق داخلي أجراه Westpac ثلاثة أسباب رئيسية لفشل الامتثال. قال البنك إن بعض مجالات مخاطر غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب لم تكن مفهومة بما فيه الكفاية. وقال ويستباك إنه لم يكن لدى البنك ما يكفي من الموظفين العاملين في هذا المجال.

    وخلص التحقيق الداخلي أيضًا إلى أنه كان بإمكان المديرين التعرف في وقت سابق على الطبيعة المنهجية لبعض قضايا الجرائم المالية التي كان Westpac يواجهها.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    إعصار "جاماني" يجتاح مدغشقر: قتلى وآلاف... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 29th March 2024 11:54 AM
    مراسل "العربي الجديد": "حزب الله" اللبناني ينعى... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 11:54 AM
    مصدر في "حزب الله" لـ"العربي الجديد": 5 شهداء... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 29th March 2024 11:54 AM
    مصر: 1.1 مليار دولار عاجلة من أوروبا للجم التدهور... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 29th March 2024 11:54 AM
    توقعات باستفادة الليرة التركية من انتخابات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 29th March 2024 11:54 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]