ملياردير إسرائيلي يورط مستثمراً كونغولياً و12 كياناً بعقوبات أميركية

[المستشار الصحفى]

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال الكونغولي آلان موكوندا لدعمه الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر. وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت إنها أدرجت أيضا 12 كيانا في القائمة السوداء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجبل طارق على صلة بموكوندا، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو في البيان: "الخزانة ملتزمة بدعم جهود مكافحة الفساد في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال ملاحقة أولئك الذين يسيئون استخدام النظام السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية وربح غير عادل من الدولة الكونغولية. نحن نقف إلى جانب الشعب الكونغولي في جهوده لمكافحة هذه الآفة".

تم فرض عقوبات على غيرتلر في ديسمبر/ كانون الأول 2017 من قبل الحكومة الأميركية، التي قالت إنه استخدم صلاته الوثيقة بالرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا لجمع ثروة "من خلال صفقات التعدين والنفط الغامضة والفاسدة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات".

لا يزال الملياردير يمتلك عددًا من الأصول في الكونغو بما في ذلك تدفقات الملكية من مشاريع النحاس. وتقاضي الكونغو حاليًا غيرتلر لاستعادة حقوقها في كتلتين نفطيتين غير مطورتين على طول حدودها مع أوغندا.

في الأشهر التي سبقت معاقبة غيرتلر، أعاد تأسيس العديد من شركاته ونقلها إلى الكونغو، بما في ذلك شركة قابضة تسمى "غيركو غاز" ، والتي كان أصحابها زوجته وتسعة أفراد من عائلته، حسبما أفادت بلومبيرغ نيوز العام الماضي.

بعد عقوبات عام 2017، بدا أن غيرتلر أنشأ هيكلًا معقدًا لنقل الأموال من الكونغو، مع أكثر من اثنتي عشرة شركة وهمية، وفروعها، ووسطاء أجانب ومحليين.

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إن العقوبات الجديدة أظهرت "جهدًا للتنسيق مع شركاء المجتمع المدني لفرض عواقب كبيرة على أولئك المتورطين في الفساد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى مستوى العالم".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي كشفت رخصة أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خففت في أسبوعها الأخير بالسلطة العقوبات المفروضة على قطب التعدين الإسرائيلي دان غيرتلر بسبب مزاعم فساد في الكونغو.

وصدرت الرخصة، التي لم تعلن على الملأ، من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، حسبما ذكرت رسالة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني إلى محامي غيرتلر حصلت عليها مجموعة سنتري لمكافحة الفساد، ومقرها واشنطن العاصمة، واطلعت عليها وكالة رويترز.

ولم يتضح سبب صدور الرخصة. ورحب متحدث باسم غيرتلر بالخطوة، لكن نشطاء مناهضين للكسب غير المشروع حثوا وزارة الخزانة على إلغاء الترخيص.

وفي مارس/ آذار الماضي أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرار تأجيل مؤقت للعقوبات على غيرتلر، وفقاً لوزارة الخارجية، متراجعة عن قرار تم منحه في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.




مزيد من التفاصيل